В Томске будут судить местного адвоката, который организовал незаконную банковскую деятельность в Томске, Новосибирске и Красноярске, сообщили в следственном управлении регионального Следкома.
Преступную группу обнаружило томское управление ФСБ в 2018 году. По версии следствия, она работала с 2011 года на территории Красноярского края, Томской и Новосибирской областей. Организатором выступил действующий адвокат из Томска. Ему помогали еще четыре жителя этого сибирского города. Еще трое участников преступной группы проживали в Новосибирской области и Красноярском крае.
«Каждый из участников организованной преступной группы был осведомлен о роде деятельности группы, выполнял отведенную ему роль в осуществлении незаконной банковской деятельности и исполнял непосредственные указания руководителя организованной группы», — пояснили в следственном управлении.
За семь лет при помощи незаконной банковской деятельности злоумышленники обналичили около 700 миллионов рублей. Следователи возбудили в их отношении уголовные дела по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
В процессе расследования было допрошено несколько десятков свидетелей, проведено около 20 экспертиз (бухгалтерские, фоноскопические, налоговые, экономические). У обвиняемых арестовали имущество на общую сумму около 30 миллионов рублей. Дела в отношении всех 8 участников преступной группы передали в суд.
