В Красноярске по обвинению в легализации денег на сумму порядка 4 миллионов рублей будут судить 37-летнего экс-директора одной из организаций.
Установлено, что в апреле 2019 года он заключил договор субподряда с предприятием на выполнение ремонта автомобильных дорог. Когда работы были завершены, он, имея доступ к расчетному счету организации, не перечислил оплату, полученную от заказчика, на счет субподрядчика. «Злоумышленник вышел из состава учредителей организации, произвел смену директора на формальное лицо и перевел деньги на свою банковскую карту под видом выплаты дивидендов и возврата долга по договору. Общая сумма материального ущерба составила 3,9 миллионов рублей», — рассказали в ГУ МВД региона.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения.