В Красноярске расследуются уголовные дела в отношении 38-летней женщины за незаконную банковскую деятельность и легализацию денежных средств.
Как пояснили в полиции, выявить факты преступлений смогли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. По их данным, с июня 2016 по июнь 2018 года в Красноярске работал незаконный «банк». Организовала его женщина, которая использовала для этого расчетные счета подконтрольных ей организаций, имитирующих реальную финансово-хозяйственную деятельность. Таким образом она получила доход в размере 18 миллионов рублей.
«Желая ввести денежные средства в легальный оборот, злоумышленница совершила ряд финансовых операций и сделок. Она приобрела две квартиры в Красноярске и автомобиль „Мерседес“ на общую сумму 8 миллионов рублей. Имущество она зарегистрировала на близкого родственника», — пояснили в пресс-службе.
По фактам незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления (ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) следственная часть полиции возбудила уголовные дела. Наказанием по этим статьям могут быть принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы до 7 лет и крупным штрафом. Пока злоумышленница находится дома под подпиской о невыезде.