Сотрудники ФСБ России по Забайкальскому краю поймали контрабандистов, которые вывезли за границу свыше 96,3 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью более 337,6 миллионов рублей.
Создателем и фактическим руководителем фирмы являлся иностранный гражданин. С целью получения прибыли от незаконных поставок древесины за границу он объединился с заместителем директора этой фирмы, который имеет российское гражданство.
Далее к ним примкнули граждане России, которые организовали в районах Забайкальского края пункты по приему и скупке незаконно заготовленной древесины. Фирма предоставляла в таможню документы, содержащие недостоверные сведения о заготовке древесины (сосны, лиственницы). Таким образом они легализовали производство лесоматериалов, которые потом перерабатывали в пиломатериалы и экспортировала за рубеж.
Для легализации прибыли члены группы открыли на подставных лиц валютные и рублевые счета, которые использовали для перевода денежных средств.
«По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в отношении преступной группы Читинская таможня возбудила 3 уголовных дела по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой)», — сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Еще 3 уголовных дела возбудила Читинская таможня в отношении преступной группы по фактам легализации денежных средств организованной группой (п «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ).
На данный момент по отношению к одному участнику преступной группы решением суда Забайкальского края, на основании статьи 98 УПК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в следственном изоляторе временного содержания. Двое других находятся под домашним арестом.