Следователи закончили предварительное расследование уголовных дел против бывших сотрудников банка «Канский», обвиняемых в преступлениях по статьям «Присвоение или растрата», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
«В настоящее время уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в Березовский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обвинения предъявлены двоим экс-руководителям и четверым работникам финансового учреждения. По версии следствия, с июля 2014 года по декабрь 2017 года злоумышленники присвоили денежные средства 664 клиентов банка. Самостоятельно, а также с помощью других сотрудников, не осведомленных о преступном характере их махинаций, мошенники списывали денежные средства со счетов вкладчиков, а также уменьшали принятые суммы или вовсе не зачисляли их на счета. Общая сумма материального ущерба превысила 550 миллионов рублей.
Кроме того, с июня 2016 года по январь 2018 года двое бывших председателей правления кредитного учреждения похитили принадлежащее кредитному учреждению имущество на сумму более 55 млн рублей и реализовали его. Таким образом, общая сумма материального ущерба превысила 63 миллиона рублей. Часть похищенных денежных средств обвиняемые легализовали путем перевода на счета подконтрольного одному из соучастников юридического лица.
Предыстория: Экс-директора банка «Канский» будут судить за растрату и отмывание денег
Банку «Канский» не хватает денег для расчета с кредиторами
Двух руководителей банка «Канский» задержали за растрату денег вкладчиков