Состоялось совещание по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, обсудили на семинаре-совещании в Новосибирске представители региональных правоохранительных органов и финансовых структур. Участники совещания говорили о создании системы противодействия обороту незаконных доходов, сообщил первый заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Игорь Простяков на пресс-конференции в Окружном информационном центре. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» был принят в августе 2001 года. С принятием закона и созданием уполномоченного органа – Комитета по финансовому мониторингу, в который стекается информация о всех крупных финансовых операциях, происходящих на территории России, страна сделала большой шаг в цивилизованном развитии, считает и.о. председателя Комитета РФ по финансовому мониторингу Виктор Зубков. В октябре 2002 года Россия была исключена из черного списка FATF - международной организации по борьбе с легализацией криминальных доходов, а в июне текущего года она должна стать членом этой организации.