В Красноярске возбуждено уголовное дело о создании организованного преступного сообщества в отношении шести подельников, включая организатора преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ).
В краевой прокуратуре рассказали, что 34-летний красноярец для получения дохода от незаконной деятельности кредитных потребительских кооперативов (КПК) создал преступное сообщество в форме объединения не менее двух самостоятельно действующих с устойчивыми между собой связями организованных групп. Работали КПК в Красноярском крае и Новосибирской области. Руководство сообществом мужчина оставил за собой.
«Преступная деятельность была организована на принципах единого руководства, конспирации, устойчивости, распределения преступных доходов в зависимости от роли каждого из участников. Для придания законности деятельности сообщества организатор привлек своего знакомого, которому поручил оказывать юридическое сопровождение незаконной деятельности кооперативов. В его обязанности входило составлять поддельные договоры займа, исключать возврат денег пайщикам, обучать персонал юридическим вопросам и методике ведения переговоров финансовых консультантов. В октябре 2016 года он зарегистрировал в налоговой службе Красноярска кредитный потребительский кооператив „Совет“», — пояснили в прокуратуре.
Еще трое знакомых организатора обеспечивали бесперебойную работу кооператива, осуществляли объединение паёв, открывали новые офисы, обучали финансовых консультантов работе с пайщиками, инкассировали похищенные денежные средства граждан.
Незаконные кооперативы работали в период с октября 2016 года по август 2021. При этом инвестиционную деятельность они не вели, займы с целью получения прибыли не предоставляли, причитающиеся пайщикам КПК «Совет» выплаты не производили. Таким образом соучастники похитили у граждан более 315 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.
«Стремясь расширить сферу влияния и открыть новые офисы кредитных потребительских кооперативов, организатор дал указание одной из соучастниц организовать самостоятельно действующую организованную группу КПК „Зенит“ на территории Новосибирской области. Она зарегистрировала в налоговой службе Новосибирска потребительский кооператив „Зенит“. Для его функционирования мужчина привлек еще четырех знакомых. В период с декабря 2017 г. до декабря 2018 г. они привлекали денежные средства граждан, не выполняя обязательства перед ними. Всего они похитили свыше 358 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению», — рассказали в прокуратуре.
Соучастники действовали слаженной преступной группой, проводили встречи, планировали преступную деятельность, прорабатывали вопросы конспирации и распределения преступных доходов в зависимости от роли каждого из участников.
Сейчас трое подельников, включая главаря, задержаны, они содержатся под стражей. В отношении остальных участников преступного сообщества избраны иные меры пресечения.
Предыстория: Красноярского адвоката подозревают в организации работы финансовой пирамиды «Зенит»