Советский районный суд Красноярска вынес приговор 47-летнему бывшему руководителю КПК «ЦКС». Его признали виновным в мошенничестве и легализации денег, добытых преступным путём.
Как рассказали в краевой прокуратуре, с 2008 года мужчина занимался строительством коттеджного поселка «Акварели». Для этого учредил фирму ООО «ИнталДевелопмент» и ряд дачных некоммерческих товариществ с названиями драгоценных камней — «Аместист», «Изумруд», «Лазурит», «Рубин».
Идея создания финансовой пирамиды пришла в голову в 2011 году, когда возникла нужда в инвестировании коттеджного строительства.
Он зарегистрировал КПК «ЦКС». В учредители он привлек всех своих знакомых, которых смог уговорить. Среди них был личный водитель, который занимал также должность ревизора кооператива. Мужчина «нашёл» председателя кооператива (своего бухгалтера в строительных фирмах), набрал штат менеджеров, фактически оставаясь единственным руководителем. Так появился его первый офис на Молокова, 1.
«Активная реклама и обещания „сказочных“ процентов по вкладам до 21 % быстро привлекли доверчивых граждан. С возрастанием потребительского спроса расширилась и география КПК. Уже через полгода мужчина открыл несколько офисов в Красноярске, а еще спустя время дополнительные офисы заработали в 15 регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург», — рассказали в прокуратуре.
Кооператив работал по схеме финансовой пирамиды. Сотрудники офисов обещали пайщикам быстрое обогащение за счет вкладов под высокий процент. Они гарантировали размещение их сбережений в качестве займов и выплату процентов на более выгодных условиях, чем в банках. Уверяли в надежности сбережений и их возврате. Понимая, что платить по всем вкладам нечем, организатор пирамиды поручал подчиненным убеждать вкладчиков пролонгировать договоры на новый срок.
За 8 лет в кооператив вступили 1643 человека, по договорам передачи личных сбережений они внесли 1,1 млрд руб.
Деньгами организатор распоряжался по своему усмотрению. Он в любой момент получал деньги в кассе кооператива по различным предлогам, давал указания бухгалтерии перечислять их на подконтрольные ему фирмы и его счета в банках. За счет вкладчиков велась стройка коттеджного поселка «Акварели» в ДНТ «Аметист», где права собственности на земли и объекты недвижимости были оформлены на него и подконтрольное ему ДНТ «Аметист». Через свои фирмы ООО «Интал Девелопмент», ООО «Интал Финанс», ООО «КрасИнвест» он легализовал 164 млн руб.
Для прикрытия преступной деятельности он использовал деньги вкладчиков на содержание кооператива и выплаты основного долга с процентами в незначительных размерах. Пирамида схлопнулась в 2018 г., когда по кассе образовался гигантский «разрыв». Свои вклады не смогли вернуть 1228 человек, в основном, это граждане пожилого возраста.
Для возмещения ущерба наложен арест на личное имущество: земельные участки в Емельяново, Сочи, коттедж в «Акварелях», нежилое помещение на Свободном в Красноярске и др.
Суд дал мужчине 7 лет колонии общего режима.