В Красноярске будут судить мужчину, который по просьбе знакомого зарегистрировал фирму-однодневку.
По версии следствия, в августе 2022 года к 36-летний красноярец за вознаграждение в 20 тыс. рублей передал своему знакомому паспорт и другие документы, необходимые для регистрации юридического лица.
«После создания юридического лица этого он предоставил подельникам данные для входа в системы дистанционного банковского обслуживания, включая логин, пароли, кодовые и ключевые слова, а также банковские карты и пин-коды», — рассказали в прокуратуре.
Через счета злоумышленник и другие члены организованной преступной группы незаконно обналичивали деньги организаций и предпринимателей. Выявила нарушение прокурорская проверка.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств).
В ходе следствия владелец фирмы свою вину признал. Рассматривать дело будут в Кировском районном суде. Мужчине может грозить до 6 лет лишения свободы со штрафом до 300 тыс. рублей.
Напомним, ранее следователи сообщали, что в Красноярске действовала преступная группа, которая занималась незаконным обналичиванием средств. Следствию известно о примерно 300 фирмах, которые помогали им в этой деятельности. Всего им удалось вывести в безналичный оборот более 1,6 млрд рублей. Сами они заработали на этом более 190 млн рублей.