У Сибирской угольной энергетической компании возникли проблемы с правоохранительными органами. Как стало известно «Ведомостям», сотрудники МВД проверяют, не уклонялась ли компания от уплаты налогов в ходе сделок с акциями угольных разрезов входящей в СУЭК компании «Красуголь». 17 июня сотрудники Генпрокуратуры провели выемки документов в офисе МДМ-банка, клиентом которого является СУЭК.
Напомним, что в 2002 году группа МДМ приобрела 75% акций «Красугля» у компаний, близких к руководителю Ассоциации по защите прав инвесторов Сергею Генералову. А в апреле 2002 года структуры группы МДМ взяли в управление у краевой администрации еще 18,4% акций “Красугля”. Вскоре по 60% акций трех угледобывающих разрезов («Березовский-1», «Бородинский» и «Назаровский») были проданы «Красуглем» офшорным структурам, близким к МДМ. В сентябре 2002 года межрайонная инспекция МНС по крупнейшим налогоплательщикам Красноярского края провела проверку продажи акций разрезов. В ходе проверки налоговики обнаружили, что акции разрезов продавались по заведомо заниженной цене, а стоимость акций оценивали заинтересованные лица. По итогам проверки налоговики доначислили «Красуглю» налог на прибыль в размере 948,6 млн. руб., а также пени на 53,8 млн. руб. и штраф в 198,7 млн. руб. В настоящий момент МНС просит Генпрокуратуру найти конкретных лиц, организовавших и осуществивших сделки по продаже акций, взыскать с них ущерб и привлечь к уголовной ответственности. Существование такого письма подтвердил сотрудник МНС.