В Красноярском крае Норильский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве на 130 млн рублей в отношении скрывающегося в Мексике владельца кредитного кооператива.
В прокуратуре рассказали, что кооператив «Акционер» работал в Норильске с 2014 по 2022 год. Его учредителю сейчас 53 года, помогали ему в работе несколько сообщников.
«Он предлагал гражданам „высокоэффективное инвестирование“ — фондовые рынки, криптовалюту, торговые площадки. Для вида был оборудован офис. Мужчина частично платил вкладчикам проценты, уговаривая не забирать дивиденды, перезаключать договоры и обещая еще большую прибыль. Однако вместо реальных сделок деньги пайщиков просто оседали на его счетах», — рассказали в прокуратуре.
Общая сумма ущерба достигла 130 млн рублей. Чтобы скрыть преступное происхождение денег и акций, злоумышленник делал переводы на брокерский счет. Когда схема раскрылась, выяснилось, что организатор проживает на территории Мексики и имеет там статус постоянного жителя. Точное его местонахождение установить не удалось — обвиняемый скрывается от правосудия.
Прокурор утвердил ему обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов («б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Учитывая общественную значимость и то, что обвиняемый скрывается за рубежом, уголовное дело направлено в Норильский городской суд для рассмотрения в его отсутствие.
Потерпевшие заявили гражданские иски о взыскании ущерба. В интересах социально незащищенных потерпевших исковые заявления в суд направила прокуратура.