В Москве пресечена незаконная банковская деятельность дополнительного офиса одного из банков связанная с обналичиванием денежных средств на сумму 13 млрд рублей, сообщил начальник Департамента экономической безопасности МВД РФ Евгений Школов. "В Москве выявлена и пресечена незаконная банковская деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из банков связанная с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 миллионов рублей в день", - сообщил он 26 июня журналистам.
По его словам, всего указанным способом было обналичено 13 млрд рублей. Начальник департамента сообщил, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам. "Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства", - сказал Школов.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.172 (лжепредпринимательство) УК РФ.