В Сибири возбуждено первое в этом году уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов. Оперативники Братской таможни при содействии ФСБ установили, что транснациональная преступная группировка действовала в городе Усть-Илимск с октября 2006 года. За это время трое подозреваемых, чьи фамилии в интересах следствия не разглашаются, успели вывезти в Узбекистан 352 кубометра пиломатериалов (4 вагона) на сумму 652 тысячи рублей. Операции они осуществляли через фирму-однодневку, зарегистрированную в Красноярске.
Документы, предъявленные при таможенном оформлении, оказались поддельными. "Схема была достаточна хорошо продумана, – заявил начальник оперативно-розыскного отдела Братской таможни Виктор Любимов. – Каждая поставка не превышала 250 тыс. рублей – такая сумма необходима для того, чтобы признать ущерб крупным и возбудить уголовное дело. Этой лазейкой в законодательстве пользуются и другие недобросовестные экспортеры. Максимум, что грозит им в этом случае – административное наказание, штраф и конфискация предмета правонарушения".
"То, что мы обратили внимание на эти документы, не было случайностью, – пояснил и.о. начальника Братской таможни Юрий Шебуняев. – Есть определенные признаки, по которым можно установить, что фирма ведет свой бизнес не вполне легально. Из нашего опыта известно, нарушения обычно бывают в совокупности: где есть незаконная отправка, там, скорее всего, и незаконная вырубка, и уход от налогов, и отмывание доходов и т.д. В отношении одного из продавцов пиломатериалов возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ – незаконное предпринимательство".