45-летний житель Красноярска вывел за рубеж около 280 млн рублей — Сибирская оперативная таможня возбудила 11 уголовных дел. Как рассказали в пресс-службе ведомства, для перечисления денег на счета зарубежных компаний он использовал фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц — мужчин и женщину, проживающих в Бийске Алтайского края.
К деятельности и руководству фирм их фиктивные учредители и директора не имели отношения, фактически переводом денег руководил житель Красноярска, а юридические лица были созданы для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций.
«Для проведения незаконных финансовых операций мужчина использовал расчетные счета, открытые в банках нескольких городов России. В подтверждение незаконных финансовых операций в банки предоставлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о заключении мнимых сделок с компаниями Таиланда на поставку товаров народного потребления. Общая сумма перечисленных средств составила около 280 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.
По данным фактам возбуждено 11 уголовных дел по ч. 2 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размере.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.