Красноярская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего руководителя лесоторговой компании «Глобус» за нарушение валютного законодательства, сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По информации ведомства, в 2014 году компания поставила в Китай партию лесоматериалов на сумму свыше 97 млн рублей в валюте. Однако к назначенному сроки деньги на счет «Глобуса» не поступили.
Это и послужило основанием для возбуждения уголовного дела, поскольку по действующему законодательству за поступление оплаты поставок за рубеж отвечает российская сторона (иными словами, поставщик). Таким образом, де-юре руководитель «Глобуса» уклонился от обязанности по получению с покупателя денег. И теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы (п. «а» ч. 2 ст 193 УК РФ).
«Материалы дела сейчас переданы в транспортную полицию, сотрудники которой теперь будут выяснять причину произошедшего: не оплатил ли вовремя поставщик или деньги были переведены на другой счет», — говорят в прокуратуре.
По данным системы «Контур-Фокус», в 2014 году компания «Глобус» заработала почти в 72 млн рублей, но уже через два года, в 2016-ом, она показала убыток в 51 млн рублей. За тот же период ее активы уменьшились на 47 млн рублей.
Сейчас учредителем и директором «Глобуса» числится Александр Соломонов, на которого записаны еще семь красноярских компаний. Причем, по данным Федеральной налоговой службы, по всем этим предприятиям данные о Соломонове недостоверны.
В момент же совершения сделки (2014 год) собственником и руководителем предприятия была Анна Шкаруба, владеющая еще несколькими лесными компаниями, в числе которых «Ва Банк», с лесопилки которой в мае 2017 года начался пожар в Канске, унесший жизни двух человек. Через несколько дней после этого Шкаруба была арестована.
Предыстория: Арестована директор лесопилки, с которой начался пожар в Канске