>
>
Красноярских лесопереработчиков поймали на выводе денег за рубеж

Красноярских лесопереработчиков поймали на выводе денег за рубеж

3 июля 2018 10:32
13

Красноярскую лесоперерабатывающую компанию «Леверк» подозревают в выводе капитала за границу. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В 2016 году предприятие отгрузило своим китайским партнерам партию пиломатериалов стоимостью около 30 млн рублей в валюте. К назначенному сроку деньги за поставку на счета «Леверка» не поступили. Компания же никаких действий по их истребованию с покупателя не предприняла.

«Такие схемы часто используются недобросовестными предпринимателями для вывода капитала за рубеж, — говорят в прокуратуре, — из-за чего страдает бюджет, ведь налоги с этой выручки государство не получает».

За это нарушение «Леверк» привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства) и назначили штраф в 25 млн рублей (75 % от суммы невозвращенной валютной выручки).

По данным системы «Контур.Фокус», у компании «Леверк» два учредителя: Апал Анарбаева, владеющая еще несколькими предприятиями в Вологодской области, Хабаровском крае и Башкирии, и Павел Пискунов, у которого есть еще одно лесоперерабатывающее производство (ООО «Сервис»). У каждого из них по 50 % долей в уставном капитале.

Оба предприятия Пискунова зарегистрированы в Красноярске по одному адресу. Правда, по данным Федеральной налоговой службы, в отношении «Леверка» эта информация неверна. Как пояснили в Красноярской транспортной прокуратуре, это действительно так, ведь фактически компания работает в Тайшете (Иркутская область). Причем с 2016 по июнь 2018 года на нее завели ряд исполнительных производств за административные правонарушения на общую сумму почти 109 млн рублей, которые до сих пор не взысканы.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать