Главу налоговой службы Тувы заподозрили в хищениях и отмывании крупных сумм

Руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по республике Тува заподозрили в хищениях и отмывании крупных сумм. По версии следствия, в преступлениях чиновнице помогал супруг — он тоже работает в налоговой, и несколько подчиненных.

Вероника Суге-Маадыр

nalog.ru

Как сообщили в Следственном комитете Тувы, по факту легализации незаконных доходов возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (операции с полученными преступным путем деньгами для придания законности владению ими, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

Фамилию подозреваемой в Следственном комитете не публикуют, но судя по сайту ФНС, налоговой службной Тувы с 2013 года руководит Вероника Суге-Маадыр.

По версии следствия, в конце октября 2017 года руководитель налоговой службы Тувы, ее супруг и несколько высокопоставленных налоговиков республики обманом похитили предназначенный для перечисления в федеральный бюджет НДС фирмы ООО «Восток». Налоговики перечислили более 31 млн рублей на счета подставного ООО «Добрострой-ремонт».

Для легализации похищенных миллионов деньги отправили дальше под видом оплаты мнимых договоров купли-продажи на счета других подставных фирм. Отмыв деньги, чиновница купила на них за 5 млн рублей квартиру в строящемся доме в Москве на имя своей дочери и недвижимость на 8 млн рублей на имя своей племянницы.

На эти покупки и другое имущество семьи подозреваемой чиновници сейчас наложен арест. Дома у всех подозреваемых прошли обыски. Расследование уголовного дела продолжается. 

Примечательно, что коррупционным скандалом и уголовными делами окончилась карьера и предыдущего руководителя налоговой службы Тувы: его обвинили в серии взяток, а его подчиненные оказались причастны к похищениям местных таксистов.