В Красноярске девять человек предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 24 миллионов рублей.
По данным полиции, 39-летняя и 58-летняя приятельницы создали финансовую организацию без специальной лицензии, а затем привлекли к своей противоправной деятельности еще 7 человек в возрасте от 28 до 53 лет.
Злоумышленники арендовали офисные помещения в Красноярске, куда купили компьютеры, телефоны и другую оргтехнику. Там они создавали фирмы-однодневки, зарегистрированные на близких родственников или тех, кто соглашался за денежное вознаграждение стать номинальными директорами таких организаций.
«Клиенты переводили деньги на подконтрольные обнальщикам счета организаций по фиктивным основаниям. Затем обвиняемые обналичивали эти средства и возвращали обратно, оставляя себе определенный процент. В результате осуществления незаконной банковской деятельности от клиентов было получено свыше 300 миллионов рублей. Сумма незаконно извлеченного дохода обвиняемых составила более 24 миллионов рублей», — рассказали в ГУ МВД региона.
Фигурантам предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ: ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей», ч. 2 ст. 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч. 4 ст. 174.1. «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
В настоящее время уголовное дело, состоящее из 421 тома, передано в Советский районный суд Красноярска. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.