В Красноярском крае окончено расследование уголовного дела в отношении 9 членом преступного сообщества, которое занималось незаконным обналичиванием сертификатов на материнский капитал.
Сотрудники краевой полиции установили, что преступную схему придумал 48-летний житель Канска. В сообщество вошли еще 8 человек, которые занимались тем, что подыскивали семьи, владеющие сертификатами на получение материнского капитала и находящихся в затруднительном материальном положении.
«С ними заключались фиктивные сделки на получение займов в контролируемом ими кредитном кооперативе для приобретения жилых помещений. При этом фактическая стоимость домов была значительно меньше размера материнского капитала», — рассказали в пресс-службе.
Недвижимость оформлялась на клиентов, а кооператив получал от государства деньги. Эти средства члены преступной группы тратили на себя. Всего с декабря 2014 по январь 2019 года в Красноярске и Канске злоумышленники совершили 67 подобных преступлений. Сумма ущерба бюджету составила более 28 миллионов рублей.
«Кроме этого, организатор преступного сообщества ввел в заблуждение обратившихся к нему граждан за предоставлением займа. Под предлогом обеспечения гарантий исполнения кредитных обязательств обвиняемый оформлял договоры купли-продажи квартир, в результате чего семь лиц лишились своего жилья. Часть похищенного таким образом имущества злоумышленник легализовал», — рассказали в пресс-службе.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного Кодекса: ч. 1 и 2 ст. 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», ч. 4 ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат», частью 4 статьи 159 «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых на общую сумму около 32 миллионов рублей, а также еще на 3 объекта недвижимости, приобретенные организатором преступного сообщества. Объем уголовного дела составил более 160 томов. В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
