В Красноярске возбудили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1 миллиарда рублей. Материалы для его возбуждения собрали сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю.
По версии следствия, не позднее 1 ноября 2021 года 7 жителей Красноярска придумали схему обогащения. Они находили граждан с низким социальным статусом и регистрировали на них фирмы, которые не осуществляли никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности. При этом фирмы заключали фиктивные сделки, целью которых было обналичиванием средств предпринимателей. За это злоумышленники получали 10-13 % от «отмытой» суммы.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
«В ходе обыска в офисе, арендуемом членами организованной группы, обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм, а также средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность совершения банковских операций дистанционно. Всего с использованием счетов подконтрольных организаций подозреваемыми в наличный оборот незаконно выведено более 1 миллиарда рублей», — рассказали в следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом, а остальные фигуранты — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Причастность еще двух лиц к совершению преступлений проверяется. По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
