Жительница Красноярска признана виновной в организации неправомерного оборота средств платежей, совершенном организованной группой, незаконных образовании юридического лица и банковской деятельности, а также легализации денег, приобретенных преступным путем.
Следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года женщина организовала преступную группу из восьми своих знакомых. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, члены группы под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали деньги предпринимателей за вознаграждение в размере 8-13 % от суммы.
Всего злоумышленники создали и зарегистрировали на подставных лиц около 300 фирм. С их использованием удалось незаконно вывести в безналичный оборот более 1,6 млрд рублей. Сами фигуранты заработали на этом свыше 190 млн рублей.
Скрывать преступную деятельность помогали строгие меры конспирации. Злоумышленники арендовали офис, где создавали видимость реальной экономической деятельности, встречались с представителями крединых и банковских организаций для открытия счетов. При общении между собой и с клиентами фигуранты использовали псевдонимы, а также абонентские номера, зарегистрированные на подставных лиц. Кроме того, был разработан алгоритм действий в случае обнаружения их незаконной деятельности правоохранителями. Так, при возникновении в 2022 году угрозы изобличения злоумышленники передали взятку в 200 тысяч рублей сотруднику полиции. Несмотря на это, в январе 2023 года схему удалось раскрыть, деятельность преступной группы пресекли оперативники УФСБ.
«Материалы уголовного дела составили 130 томов. В ходе следствия наложен арест на денежные средства обвиняемых в общей сумме более 5 миллионов рублей», - рассказали в СК.
Организаторше суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 4 года. Уголовное дело в отношении остальных восьмерых участников организованной группы в настоящее время рассматривается.
