>
>
В Красноярске руководителя нефтяной компании осудили за обналичку

В Красноярске руководителя нефтяной компании осудили за обналичку

20 октября 2009 18:53
6

Предпринимателя из Красноярска оштрафовали на 200 тыс. рублей за создание фиктивных юридических лиц для уклонения от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе прокуратуры края 20 октября.

Сотрудники прокуратуры в офисе ЗАО «Холдинговая региональная нефтяная компания» (ЗАО «ХРНК») изъяли печати, учредительные документы, налоговую отчетность, электронные ключи для управления расчетными счетами 25 организаций. Согласно полученным из банков сведениям сумма оборотов по расчетным счетам организаций превысила 7 млрд. рублей. При этом некоторые из этих организаций по указанию учредителя и директора ЗАО «ХРНК» регистрировались на менеджеров организации.

Среди них ООО «Клентис», в отношении которого заведено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в сумме 83 млн. рублей, ООО «Селена» — уклонение от уплаты налогов в сумме 110 млн. рублей, ООО «Технопром» — 31 млн. рублей, ООО «Межрегионстрой» — 19 млн. рублей.

Фактически перечисленные организации не осуществляли предпринимательской деятельности, не производили поставки товаров, не оказывали услуги, а лишь производили их документальное оформление и перечисление денежных средств через расчетные счета с целью уклонения от уплаты налогов, прикрытия незаконной предпринимательской деятельности, обналичивания денежных средств.

Суд Железнодорожного района Красноярска приговорил учредителя ЗАО «ХРНК» к штрафу 200 тыс. рублей.

 В настоящее время проводятся доследственные проверки и оперативно-розыскные мероприятия в отношении руководителей организаций, пользовавшихся услугами лжеорганизаций и незаконно возмещавших из бюджета налог на добавленную стоимость.

Рекомендуем почитать