Следственная часть ГСУ окончила расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенного преступной группой, сообщили 28 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
В ходе предварительного расследования установлено, что в период с мая по октябрь 2010 года трое жителей Красноярска, 1976, 1977 и 1980 годов рождения, по предварительному сговору между собой путем обмана похитили средства одного из крупных банков, причинив ущерб в особо крупном размере 90 млн рублей.
Преступление было тщательно спланировано, отметили в пресс-службе: приятели располагали официально зарегистрированным с 2009 года предприятием (ООО «Кала»), которое не осуществляло никакой предпринимательской деятельности.
Весной 2010 года они решили улучшить свое материальное положение, взяв в банке большой кредит, чтобы истратить его на личные нужды. Возвращать деньги и проценты злоумышленники не собирались. В мае 2010 года, обратившись в банк с заявкой на получение кредита в сумме 90 млн. рублей, мошенники предоставили заведомо подложные документы о деятельности организации: бухгалтерские балансы, отчеты о прибыли, фиктивные договоры поставки с контрагентами, якобы заключенные ООО «Кала», недостоверные сведения о суммарных ежемесячных оборотах по расчетному счету и т.п.
В качестве обеспечения по кредиту они предоставили участки земли в Емельяновском районе, на залог которых их собственник согласился за приличное вознаграждение. Рассмотрев представленный пакет документов, в сентябре 2010 года банк одобрил выдачу кредита ООО «Кала» на срок 18 месяцев. Денежные средства в размере 90 млн рублей были перечислены на расчетный счет. Мошенники, как и намеревались, обналичили деньги и истратили их на личные нужды.
С ноября 2010 ни одного платежа по погашению кредита они не осуществили, а контактные телефоны, указанные в заявлении-анкете, были отключены. После обращения представителей банка в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ — Мошенничество.
В настоящее время расследование дела окончено и дело направлено в суд. Максимальное наказание, которое грозит мошенникам — лишение свободы на срок до 10 лет.
В Красноярском крае бизнесмен присвоил грант, прикинувшись безработным
Предприниматель из Тувы нашел способ брать беспроцентные кредиты
В Железногорске кассир выдала кредиты на 250 тыс. рублей придуманным клиентам
