В минувшую пятницу в Красноярске состоялся круглый стол "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Провел заседание заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
По словам Чиханчина, комитет по финансовому мониторингу или иначе - "финансовая разведка" начал работать в феврале этого года. Основная цель деятельности комитета - создать единый информационный банк данных кредитных историй финансовых учреждений страны. Кроме того, в задачи комитета входит отслеживать и реагировать на сомнительные операции в экономической сфере. Каждый день в информационный центр комитета приходит до 1,5 тысяч сообщений из 300-350 банков России. После соответствующей расшифровки сообщений специалисты комитета расследуют подозрительные финансовые операции. Первым признаком подозрительности операции, по словам Юрия Чиханчина, является сумма - более 600 тыс. рублей. Например, в одном из городов России 19-летний парень в течение нескольких дней положил на свой счет более миллиарда рублей. Как выяснилось позже, эти деньги были получены в ходе реализации большой партии наркотиков в одном из российских регионов. Чиханчин сообщил, что за несколько месяцев работы сотрудники комитета провели 50 финансовых расследований, десять из которых были переданы в правоохранительные органы. Как отметил Юрий Чиханчин, по объему финансовых потоков Красноярск находится в первой десятке городов страны. Однако, по мнению Чиханчина, "грязные деньги", в основном, отмываются не в тех регионах, где они были добыты.
Следует отметить, что в Америке подобная система контроля действует уже более 30 лет, а, например, в уголовном кодексе Италии предусмотрено наказание за непредставление информации о деятельности финансово-кредитных учреждений. Теперь и в России к "молчаливым банкам" будут относиться подозрительно.
