В Красноярске прокуратура усмотрела признаки мошенничества в работе «Взаимного фонда „Феникс“» — организации, принимавшей вклады от горожан под 300 % годовых, сообщили 6 июня в краевом надзорном ведомстве.
Фирму проверяла прокуратура Советского района, которая выяснила, что «Взаимный фонд „Феникс“» начал привлекать деньги в ноябре 2015 года и брал вклады под 240 — 300% годовых на условиях срочности и возвратности. Вопреки федеральному закону «О кредитной кооперации» фонд не был зарегистрирован в качестве кредитно-потребительского кооператива и юрлица, устав и положение о фонде не были разработаны, на учет в налоговой службе в установленном законом порядке компания не встала.
Фактически «Взаимный фонд „Феникс“» имел лишь электронную площадку, расположенную в интернете, заключили в прокуратуре.
Таким образом, деятельность фонда изначально носила противоправный характер. В ходе проверки удалось установить 10 лиц, которые вложили в «Феникс» 1,092 млн рублей. Им выплатили «проценты» в сумме 362 684 рублей. Задолженность фонда перед 10 вкладчиками составляет 729 316 рублей.
Незаконная деятельность фонда имеет признаки финансовой пирамиды, поскольку выплата процентов клиентам обеспечивалась лишь за счет привлечения новых вкладчиков, констатировали в ведомстве. Какую-либо предпринимательскую деятельность фонд «Феникс» в 2015 — 2016 годах не вел, и в этом проверяющие усмотрели отсутствие у его основателей намерений возвращать в полном объеме привлекаемые ими вкладу.
Фактически на сегодняшний день «Взаимный фонд „Феникс“» деятельность прекратил, деньги в нем отсутствуют.
Прокуратура полагает, что средства вкладчиков в размере 729 316 рублей были похищены путем обмана. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.
«С учетом того, что при проверке установлены не все вкладчики Фонда, органы прокуратуры убедительно просят граждан, пострадавших от действий финансовой организации, обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением», — призвали в ведомстве.
