В марте розничный филиал банка ВТБ в Красноярске провел конференцию для представителей малого бизнеса. Встреча прошла в МВДЦ «Сибирь» с участием специалистов банка ВТБ, Центрального банка РФ, Федеральной налоговой службы и агентства поддержки бизнеса.
Спикеры рассказали гостям мероприятия о новых правилах Банка России и налоговой инспекции, разобрали темы выездных налоговых проверок, платежной дисциплины и требований законодательства к кредитным организациям и их клиентам. Организаторы отметили, что уровень прозрачности в вопросах финансового мониторинга на сегодняшний день остается на достаточно низком уровне, хотя это напрямую связано с действующим Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Участники встречи познакомились с критериями самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, которые используются налоговыми органами для осуществления отбора объектов для выездных проверок и перечень норм налоговых отчислений по видам деятельности, а также рядом другой полезной информации
Руководитель розничного филиала ВТБ в Красноярске Александр Непомнящий отметил:
«Деятельность банка в области финансового мониторинга — одна из наиболее чувствительных сторон во взаимоотношениях с клиентами. Мы рассчитываем, что данная конференция помогла предпринимательскому сообществу комплексно взглянуть на эти процессы и сделать практические выводы».
Актуальность встречи демонстрируют цифры: в 2016 году каждый третий банк был лишен лицензии именно за нарушения в области ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма). Но также были достигнуты и положительные результаты: почти в 3 раза снизился объем обналичивания денежных средств и в 5 раз — объем вывода денежных средств за рубеж.
