Директор красноярского общества с ограниченной ответственностью отправлял в Китай древесину и не требовал за это деньги.
Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе Красноярской таможни, 44-летний бизнесмен заключил три контракта с китайскими фирмами на поставку лесоматериалов. Первый договор заключили в 2015, второй и третий — в 2016 и 2017 годах соответственно. Название общества не разглашается.
Красноярец подал декларации о вывозе 27 тыс. кубометров пиломатериалов по всем трем контрактам. За это он должен был получить около 3 млн. долларов США. Однако больше половины этой суммы на счета не поступило, при этом директор не требовал деньги. Он и партнеры составляли дополнительные соглашения, благодаря которым оплату откладывали. Общая сумма незачисленных средств составила более 87 млн. рублей, в то время как лес в Китай исправно вывозили.
За то, что директор не требовал с покупателя денег, ему могло грозить уголовное наказание. Чтобы его избежать, мужчина оперативно вышел из числа учредителей и руководства ООО. Кроме того, он фиктивно перерегистрировал фирму на человека, который был не в курсе его махинаций.
Красноярская таможня возбудила и передала следователям три уголовных дела по статье 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Экс-директору грозит до трех лет лишения свободы.
