>
>
Житель Красноярского края попался на крупных махинациях с валютой в Великобритании

Житель Красноярского края попался на крупных махинациях с валютой в Великобритании

6 ноября 2018 11:55
12

В отношении 47-летнего жителя Красноярского края завели уголовное за незаконные операции с валютой. Он заключил ряд фиктивных контрактов по продаже древесины компании из Великобритании, сообщили в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.

Предметом сделки стали пиломатериалы. По контракту с британской фирмой бизнесмен отправлял древесину в Республику Узбекистан.

«За поставки красноярская „фирма-однодневка“ должна была получить более 9,7 млн рублей, но деньги на её счёт так и не поступили, руководитель фирмы не предпринял никаких мер по возвращению валютной выручки, что обязан был сделать по закону. Подобную преступную схему традиционно используют граждане, желающие незаконно вывести за рубеж денежные средства», — сообщили сотрудники таможни.

Древесина из Красноярского края уходила в Узбекистан, но за неё никто не платил
Фото: Сибирской оперативной таможни

Суть незаконной схемы в том, что товар поставляется в адрес иностранных фирм, но деньги за него не перечисляют, в другом случае расчёт с зарубежными фирмам осуществляется без ввоза товара на территорию России. При реализации таких схем руководители российских фирм не предпринимают никаких действий, чтобы вернуть деньги.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении жителя Красноярского края уголовное дело по части 1 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере). Максимальная санкция по данной статье — три года лишения свободы.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать