В Красноярске возбуждено уголовное дело о незаконном обороте средств. Материалы для его возбуждения собрали сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю.
По данным следствия, в 2021 году трое жителей краевой столицы нашли людей, которые согласились за деньги выступить учредителями организаций. Фирмы не осуществляли никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности, но через них постоянно проходили различные платежи. Таким образом злоумышленники помогали предпринимателям обналичивать средства. Сами они получали не менее 10 % от суммы каждого платежа. Таким образом схема работала с сентября 2021 по октябрь 2023 года.
Нарушение закона выявили сотрудники ФСБ. На основании собранных ими материалов были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
«В ходе обыска в офисе, арендуемом членами организованной группы, обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм, а также средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность совершения банковских операций дистанционно. В настоящее время, в отношении всех троих фигурантов уголовного дела по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение в совершенных преступлениях», — рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.
По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.
