В Красноярске 43-летний бизнесмен подозревается в мошенничестве в крупном размере в отношении шести коммерческих банков. Об этом сообщили в пресс-службе управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по краю.
Как было установлено в ходе проверки, 43-летний директор коммерческой компании с мая по июнь 2013 года заключил партнерские соглашения с шестью банками на право реализации своей продукции в кредит. После этого предприниматель подал фиктивные кредитные заявки на приобретение своей продукции от имени граждан. Он предоставил в банки 43 анкеты заемщиков, указав в них персональные данные вымышленных и умерших граждан. Банки перевели на расчетный счет фирмы более 10 млн рублей, которые бизнесмен снял и потратил на личные нужды. Чтобы избежать проверки со стороны служб безопасности банков, по каждому кредитному обязательству подозреваемый произвел разовую оплату взносов.
В ходе проверки оперативники установили отсутствие каких-либо финансовых взаимоотношений с поставщиками, что подтверждало факт создания фирмы с целью совершения мошеннических действий. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
- Кредитных аферистов в Красноярске осудили за махинации на 34 млн рублей
- Житель Лесосибирска взял кредит на умершего друга
- В Хакасии работника банка будут судить за мошенничество почти на 9 миллионов рублей
- В красноярском автосалоне задержали иркутянина с фальшивым паспортом
- Коллекторы с человеческим лицом