Завершено расследование уголовного дела в отношении одного из директоров Дивногорского завода низковольтных автоматов, обвиняемого в сокрытии денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Напомним, ранее в суд было направлено уголовное дело, возбужденное по аналогичной статье в отношении другого директора этого завода — в том случае экс-руководителя подозревали в сокрытии около 1,8 млн рублей.
Теперь же под следствием оказался еще один директор ДЗНВА — житель города Перми, сумма, о которой идет речь, превысила 3 млн рублей.
Напомним, завод пришел к банкротству под руководством нового менеджмента — это директор Андрей Лопатин и председатель совета директоров Илья Гордюшев.
«В ходе следствия установлено, что в 2012 году житель Перми, являясь директором ОАО „Дивногорский завод низковольтных автоматов“, с целью сокрытия денежных средств ОАО от принудительного механизма взыскания, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, достоверно зная, что по всем расчетным счетам ОАО „ДЗНВА“ налоговым органом приостановлены расходные операции, а на расчетный счет ОАО „ДЗНВА“ в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске, выставлены инкассовые поручения на сумму более 3 млн рублей, препятствуя принудительному взысканию недоимки по налогам в крупном размере, в целях исполнения условий по договорам и иным обязательствам ОАО „ДЗНВА“, подписал распорядительные письма, в том числе на сумму более 37 млн рублей о перечислении денежных средств в различных суммах на расчетные счета контрагентов ОАО „ДЗНВА“ в качестве оплаты по заключенным с ними договорам и иным взятым указанным обществом обязательствам», — пояснили в ГСУ СК по Красноярскому краю.
В результате, из-под действия механизма принудительного взыскания обязательных платежей в бюджеты различных уровней умышленно были выведены и сокрыты более 3 млн рублей, за счет которых было возможно погашение задолженности по обязательным платежам в бюджет.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
