В Красноярском крае сотрудники УФСБ России пресекли противоправную деятельность учредителя коммерческой фирмы. Его подозревают в неправомерном обороте денег.
По данным ведомства, мужчина, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, создал фирмы-однодневки для обналичивания денег. Используя поддельные платежные поручения с расчетных счетов этих компаний, он вывел из легального безналичного оборота более 15 млн рублей.
Материалы УФСБ России стали основанием для возбуждения в отношении бизнесмена уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК России. В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Ссылки по теме:
