В Красноярске возбужено уголовное дело в отношении группы лиц, занимавшихся на протяжении двух лет финансовыми операциями по обналичиванию денежных средств. Об этом 9 сентября на встрече с прессой сообщил начальник управления по налоговым преступлениям ГУВД по Красноярскому краю Николай Жуков.
По его словам, в ходе проверки выяснилось, что помимо обналички, организация оказывала услуги по регистрации фирм-однодневок. «Для этого предприниматели находили людей, ведущих антисоциальный образ жизни, на которых за небольшое вознаграждение регистрировались преприятия. После этого изготавливался полный пакет документов и печатей, которые перепродавались заказчику. За данную услугу предприниматели получали до 50 тыс. рублей. Таким образом самые настоящие бомжи становились руководителями предприятий, через которые проходили огромные суммы денег», — рассказал Жуков. Государство с указанных сумм никаких налогов не получало. При проведении обысков изъяты ноутбуки, документы, съемные носители информации, в том числе с системой «банк-клиент», подтверждающие обналичивание денег. В одном из офисов при обыске обнаружено около 125 печатей различных организаций Красноярска и других регионов, в число которых входили печать одного из крупных банков, налоговой инспекции и даже одного из детских садов.
Жуков заметил, что разбирательство по этому делу будет носить довольно длительный характер из-за большого объема махинаций. Какие-либо фамилии или названия он озвучить отказался, сославшись на тайну следствия.
