В Красноярском крае вынесли приговор в отношении организатора незаконного обналичивания денег. Женщину признали виновной в преступлениях по статьям «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой», «Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Незаконная банковская деятельность организованной группой в особо крупном размере», «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой)».
В ноябре 2020 года подсудимая с целью незаконного обналичивания денежных средств в крупном размере организовала преступную группу из восьми своих знакомых. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, но фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Используя доступ к счетам подконтрольных организаций под видом сделок они обналичивали деньги за вознаграждение в размере 8-13% от суммы.
Всего участниками организованной группы создано и зарегистрировано на подставных лиц около 300 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 1,6 миллиарда рублей, извлечен доход в сумме более 190 миллионов рублей.
Кроме того, участники организованной группы были фиктивно трудоустроены в подконтрольные им организации, что позволило им получить часть преступного дохода под видом легальной оплаты труда в сумме более 900 тысяч рублей.
В январе 2023 года преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю. Материалы уголовного дела составили 130 томов. В ходе следствия наложен арест на денежные средства обвиняемых в общей сумме более 5 миллионов рублей.
Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.
Уголовное дело в отношении остальных восьми участников организованной группы в настоящее время рассматривается судом.
