В Красноярском крае задержан мужчина, мошенническом путем похитивший более 14 млн. рублей, сообщили в пресс-службе ГУВД края 16 марта. 32-летний директор ООО «Комплекс» в апреле 2003 года заключил договор с ОАО «ЛЛДК-1», обязуясь поставить пиловочное сырье в размере 15 тыс. кубометров. В июле того же года ООО «Комплекс» поставило 11 тыс. кубометров пиломатериала на сумму более 7 млн. рублей. Оплата сырья была произведена полностью. В то же время мошенник заключил договор финансирования с филиалом ЗАО КБ «Кедр» в Лесосибирске под уступку денежного требования (факторинг) к ОАО «ЛЛДК-1», хотя задолженности фактически не было. Экономист ЛФ ЗАО КБ «Кедр» выдала директору «Комплекса» уведомление на имя руководителя ОАО «ЛЛДК-1» для согласования. Однако в ОАО «ЛЛДК-1» уведомление не поступило, а генеральный директор ООО «Комплекс» передал в банк пакет поддельных документов, желая получить деньги и от банка, и от ОАО «ЛЛДК-1». В результате банку «Кедр» был причинен ущерб на сумму более 7 млн. рублей.
Для легализации похищенных денежных средств мужчина перечислил деньги на свой депозитный счет для дальнейшего приобретения иностранной валюты и расчета по операциям в «Форекс-клубе». Таким образом злоумышленник «отмыл» более 14 млн. рублей, сообщили в ГУВД.
В 2006 году в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем).
Мужчина скрылся от органов следствия и длительное время проживал по поддельному паспорту, был объявлен в международный розыск. В ходе оперативно-разыскных мероприятий местонахождение преступника было установлено, сам он задержан. В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения — заключение под стражу. Ведется расследование.
