Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении красноярского предпринимателя Александра Нусса. Его обвиняют в преступлениях по статьям «Мошенничество» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Как полагает следствие, в 2015 году Нусс, являясь бенефициарным владельцем ООО «Сиблес Проект», вместе с неустановленными лицами похитил более 1,4 млрд рублей. Деньги юридическому лицу выделил ГКР «ВЭБ.РФ» в качестве кредита на создание производственного комплекса по глубокой переработке леса в Сосновоборске. При этом цели финансирования соучастники умышленно не реализовали, а похищенные деньги перевели на расчетные счета сторонних организаций.
Кроме того, в том же году Нусс организовал совершение валютных операций по переводу похищенных у ГКР «ВЭБ.РФ» более 12 млн евро (более 770 млн рублей) в Швецию на банковский счет нерезидента — иностранной компании. Операция проводилась с использованием подложных документов под видом оплаты по контракту за поставку технологического оборудования, которое в действительности в Россию не поставлялось.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.
Расследование в отношении соучастников продолжается.
Предыстория: СМИ сообщают о задержании в Москве основателя компании «Малтат» Александра Нусса
