Новосибирский суд взыскал 60 миллионов рублей с местного предпринимателя-эзотерика. Как сообщили в региональной прокуратуре, коуч не смог подтвердить законность заработка от проведения сеансов «духовного роста».
На счет предпринимателя длительное время поступали крупные суммы, вызвавшие вопросы у финансового мониторинга банка. После блокировки счета владелец попытался вывести деньги через фиктивный договор займа с аффилированным лицом.
Суд признал эту схему незаконной, пишет Om1 Новосибирск. Прокуратура доказала, что действия предпринимателя были направлены на легализацию средств неизвестного происхождения. Все 60 миллионов рублей будут перечислены в государственный бюджет.
Ссылки по теме:
