В Железногорске Красноярского края суд вынес приговор участнику организованной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денег и получила более 18 млн рублей дохода. Об этом сообщили в Железногорском городском суде.
По данным суда, схема действовала с июня 2018 года по ноябрь 2023-го. Участники группы регистрировали ООО на подставных лиц, открывали банковские счета и искали клиентов, которым требовалось обналичить деньги. За свои услуги они брали комиссию в размере 8% от каждой суммы.
Для придания операциям законного вида использовались фиктивные договоры займа и купли-продажи программного продукта. Затем через третейские и обычные суды участники получали исполнительные листы о якобы существующей задолженности. После этого деньги клиентов перечислялись на счета подконтрольных компаний либо на депозитный счет отдела судебных приставов Железногорска. Средства распределялись в пользу участников группы, которые обналичивали их и возвращали клиентам за вычетом комиссии. Как установил суд, преступный доход организованной группы составил 18,86 млн рублей.
Подсудимого признали виновным в незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства и заключенное досудебное соглашение о сотрудничестве. Мужчине назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штраф в размере 200 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
