В Красноярске арестовали двух мужчин за незаконную банковскую деятельность.
Как рассказали в пресс-службе полиции, они открыли несколько фирм, которые оформили на подставных лиц. Через фирмы злоумышленники обналичивали деньги других предпринимателей, осуществляли транзитные акции, помогали скрывать финансы организаций от государственного контроля. Сумма прибыли за время «работы» составила 4 миллиона рублей.
Подозреваемых 36 и 46 лет задержали в офисе при участии нацгвардии. Там же изъяли бухгалтерские документы, записи по учету доходов, оттиски и печати фиктивных организаций, банковские карты, через которые снимали наличные деньги.
По статье «Незаконная банковская деятельность» завели уголовное дело, максимальное наказание — 7 лет лишения свободы.
Также задержанные помогли директору одной из красноярских фирм получить кредит в 2,5 миллиона. Для этого они организовали фиктивное движение денег по счету бизнесмена, чтобы придать заемщику благонадежности. За это в отношении злоумышленников завели дело за «Незаконное получение кредита».
«Возбуждено 4 уголовных дела в отношении номинальных директоров фирм, которые были созданы с целью осуществления незаконной финансовой деятельности, по признакам преступления по статье „Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица“», — рассказали в полиции.
Сейчас все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.
