Красноярский суд огласил приговор группе преступников, которые занимались обналичиванием средств через фиктивные компании.
Как рассказали в краевом Следкоме, в 2020 году семеро красноярцев создали организованную группу для «обналички»:
«Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности. Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, осужденные под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере 8-13 % от суммы».
Всего они создали и зарегистрировали на подставных лиц около 300 фирм с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 1,6 млрд рублей, извлечен доход в сумме более 190 млн рублей.
Кроме того, участники этой группы были фиктивно трудоустроены в подконтрольные им организации, что позволило им получить часть преступного дохода под видом легальной оплаты труда в сумме более 900 тыс. рублей.
Преступники строго соблюдали меры конспирации. Помимо помещения, в котором велась незаконная деятельность, они дополнительно арендовали офис, где создали видимость осуществления реальной экономической деятельности и встречались с представителями кредитных и банковских организаций для открытия расчетных счетов. При общении между собой и с клиентами фигуранты использовали псевдонимы, а также абонентские номера, зарегистрированные на подставных лиц.
В январе 2023 года преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю. Материалы уголовного дела составили 130 томов.
С учетом позиции прокурора суд признал их виновными по ст. «Проведение банковский операций без лицензии», «Создание юридического лица через подставных лиц», «Изготовление поддельных платежных документов», «Неправомерный оборот средств» и назначил от 4 лет 3 месяцев до 5 лет условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет, со штрафами от 250 тыс. руб. до 350 тыс. руб., с конфискацией 660 тыс. руб., полученных преступным путем.
В отношении одного подсудимого уголовное дело приостановлено в суде. Еще одной фигурантке, заключившей досудебное соглашение, в июне 2024 года вынесен обвинительный приговор: ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.
