В Красноярском крае прокуратура предотвратила отмывание 66,6 млн рублей «Гольдман групп».
В надзорном ведомстве рассказали, что в 2024 году в Арбитражный суд региона поступил иск от ООО «Управление Агроактивами» к ООО «Искра». Компания требовала взыскать 212,2 млн рублей по договору займа. Деньги якобы пошли на погашение долгов перед кредиторами: 135 млн рублей судебным приставам (в том числе на зарплаты), 10,7 млн рублей — налоговой. А вот 66,6 млн рублей ушли ООО «Ист Сайбериан Петролиум» по договору поставки нефтепродуктов 2022 года.
Суд изучил документы, но удовлетворил иск, но сотрудники прокуратуры решили проверить схему. Оказалось, что поставщик топлива — это фиктивная компания без офиса, связанная с «Гольдман групп». Топливо на АЗС «Искры» поставлено для другой организации, а сам договор оказался подделкой.
«Бывший директор „Искры“ подтвердил: подпись в документах не его, цена и характеристики товара нигде не указаны. Сделка — мнимая, созданная лишь для вывода денег. По представлению прокуратуры вышестоящий суд отказал во взыскании 66,6 млн руб. Судьба денег будет решена в ходе проверки на предмет уголовной составляющей в действиях участников схемы», — рассказали в прокуратуре.
Кроме этого выяснилось, что ООО «Искра» незаконно приватизировала участок леса, который ранее принадлежал совхозу «Искра». Земли лесного фонда по определению остаются в федеральной собственности и не подлежат приватизации или передаче частникам, отметили в прокуратуре. Суд полностью поддержал позицию надзорного органа и вернул лесные угодья государству.
Напомним, агрохолдинг «Гольдан групп» принадлежит экс-депутату Заксобрания Красноярского края Роману Гольдману. В декабре 2024 года холдинг признали банкротом. Общая сумма требований к нему от кредиторов — почти 2 млрд рублей. Сам Роман Гольдман сбежал из страны и сейчас находится в федеральном и международном розыске.
