В Красноярске следователи возбудили уголовное дело о легализации незаконно полученных средств в отношении директора ООО «Дидилия».
По данным следствия, в период с января 2019 года по апрель 2020 директор ООО «Дидилия», его супруга и знакомая получили от иностранных граждан банковские переводы на сумму более 1,7 млн рублей. Это была плата за торговлю детьми.
«После получения денежных средств директор ООО „Дидилия“ совершил сделку по приобретению недвижимости в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Реализуя преступный умысел, в период с апреля по сентябрь 2020 года директор ООО „Дидилия“ и его супруга с участием своей знакомой, используя денежные средства в сумме более 1,7 миллиона рублей, полученные в результате преступной деятельности, приобрели жилой дом и земельный участок в поселке Манский города Дивногорска за 4,5 миллиона рублей», — рассказали в следственном управлении.
Информация о сделке поступила в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии из межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу. В отношении директора компании возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная в крупном размере).
Сейчас по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, всего по делу о торговле новорожденными детьми в Красноярске проходит 10 человек, из них пять — это суррогатные матери. Не исключено, что в процессе следствия количество фигурантов увеличится. Все дети находятся в доме малютки. Одно из дел в отношении суррогатном матери уже передали в суд. Также состоялся суд над медсестрой краевого клинического центра охраны материнства и детства, которая подделывала медицинские справки о рождении детей. Ее наказали судебным штрафом.
