15 августа следственной частью ГСУ при ГУВД края в отношении сотрудников филиала ООО «Норд Инвестмент Сибирь» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.
Как сообщает пресс-служба ГУВД края, данный филиал был открыт в начале 2005 года. Предполагалось, что он будет предоставлять людям кредиты для приобретения ими жилья. Однако деятельность филиала была построена таким образом, что клиенты после заключения договора еще до получения необходимой суммы кредита должны были внести первоначальный взнос, который составлял от 160 до 445 тысяч рублей.
Мошенникам поверили многие жители, которые внесли на банковский счет филиала более 2 млн рублей. В июне 2005 года филиал без объяснения причин и уведомления клиентов прекратил свою деятельность, так и не выплатив ни одного кредита. Следствием установлено, что данное преступление носит межрегиональный характер, так как денежные средства клиентов перечислены в банки, расположенные за пределами края.
